Orlando Rodolfo Mellino, de 75 años, quedó en la mira de la Justicia tras recibir una transferencia millonaria del promotor texano horas después del encuentro en Casa Rosada. Los investigadores sospechan que el hombre, que figura como jubilado pero tiene un entramado de sociedades, actuó como testaferro para lavar dinero de la criptoestafa.
La investigación por la estafa de la criptomoneda $LIBRA sumó un nuevo y llamativo capítulo. El fiscal federal Eduardo Taiano confirmó que Orlando Rodolfo Mellino, un hombre de 75 años con domicilio declarado en el partido bonaerense de Tigre, recibió un millón de dólares en criptomonedas por parte del empresario texano Hayden Davis, uno de los creadores del token, el mismo día que este se reunió con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada .
La transferencia, realizada en USDT (la versión digital del dólar) el 30 de enero de 2025, se concretó “minutos antes” de que Davis publicara en su cuenta de X la foto junto al mandatario argentino, según consta en el dictamen fiscal .
Cómo se descubrió la maniobra
La pista que llevó a Mellino surgió a partir de un error del propio Davis. Cuando el precio de $LIBRA se desplomó el 14 de febrero de 2025 —en lo que los especialistas califican como una maniobra de “pump and dump”—, el empresario texano reembolsó 5 millones de dólares al inversor estadounidense Dave Portnoy, quien había perdido esa suma en la estafa .
Debido a que Portnoy mantiene sus billeteras virtuales públicas, los investigadores pudieron rastrear la billetera desde la cual Davis realizó el pago. A partir de ahí, reconstruyeron operaciones previas y detectaron que dos direcciones pertenecientes al estadounidense (HDS2 y HDS3) enviaron 507.500 dólares cada una a una cuenta alojada en la plataforma Bitget, identificada como propiedad de Mellino bajo la referencia “CPS9” .
Rápido movimiento y destino incierto
Pocas horas después de recibir el dinero, la cuenta atribuida a Mellino transfirió la totalidad del millón de dólares a otra billetera virtual (identificada como CPE22) cuyo titular aún se desconoce. Las operaciones se realizaron en cuatro transferencias ejecutadas en apenas 13 minutos, un modus operandi que los investigadores consideran propio de una “plataforma de salida” para blanquear fondos y convertir el dinero virtual en efectivo .
Según el expediente, entre marzo de 2024 y febrero de 2025, por esa misma cuenta circularon al menos 5,8 millones de dólares, siempre con el mismo patrón: entrada y salida rápida de fondos .
El perfil del “jubilado”
Cuando la Justicia intentó notificar a Mellino para avanzar con medidas patrimoniales, se topó con un problema: ninguna de las direcciones registradas a su nombre en el municipio de Tigre existe. Una de ellas corresponde a un local comercial de la cadena Burger King .
Lejos del perfil de un jubilado común, investigaciones periodísticas revelaron que Mellino tiene un entramado empresarial que contradice su fachada. En febrero de 2023 pasó a figurar como gerente de Logística Latinoamericana JEG S.R.L., una empresa de transporte y almacenamiento, tras recibir el 90% de las acciones de sus anteriores dueños. Tres de esos ex titulares aparecieron vinculados a los Pandora Papers, la investigación internacional que reveló estructuras offshore en paraísos fiscales .
Además, Mellino sería administrador de varias sociedades radicadas en Barcelona, como Milenio Up S.L. y Los Mejores del Tablón S.L., lo que refuerza la hipótesis de que podría tratarse de un testaferro con experiencia en el manejo de estructuras societarias complejas .
Vínculos con otros investigados
El expediente también menciona a un influencer colombiano del mundo cripto, Camilo Rodríguez Blanco, quien habría cumplido un rol similar al de Mellino como intermediario en el circuito de lavado . Además, la billetera CPE22 —a la que Mellino envió los fondos— presenta vínculos con Mauricio Novelli, uno de los lobbistas que acompañó a Davis en su reunión con Milei y que también tiene sus cuentas congeladas por orden judicial .
Los investigadores detectaron que una familiar directa de Novelli transfirió dinero a esa misma dirección en enero de 2025, días antes de que el empresario y miembros de su familia visitaran cajas de seguridad bancarias .
Las preguntas sin respuesta
El fiscal Taiano mantiene la hipótesis de que Mellino podría haber “prestado su nombre” para abrir cuentas en plataformas como Bitget y Bybit, facilitando el movimiento de fondos sin dejar rastros en el sistema bancario tradicional . Sin embargo, la gran incógnita sigue abierta: ¿quién está realmente detrás de la billetera CPE22? y ¿dónde terminaron los 5,8 millones de dólares que circularon por la cuenta del “jubilado” de Tigre?
La causa, caratulada como presunta estafa y lavado de activos, sigue sumando imputados mientras la Justicia intenta determinar quiénes fueron los verdaderos beneficiarios de una operatoria que dejó pérdidas millonarias a miles de pequeños inversores .
Fuente: Agencia NA
